4月18日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议、股东会2017年第二次会议在产业基地召开。

　　董事会会议由谢东钢董事长主持，全体董事参加了会议，监事会全体成员、公司领导、总经理助理列席了会议。会上听取了公司经营情况汇报，逐项审议并通过了公司2016年度董事会工作报告、2016年度总经理工作报告、2016年度财务决算、2016年度利润分配方案、2017年度财务预算、公司落实审计管理建议书问题的整改措施、2017年全面风险管理报告、聘任谢恩廷为公司副总经理、天津天传能源设备有限公司更名九项议案。与会人员对公司在市场开拓、财务预算、风险管控等方面进行了深入研讨，提出许多宝贵意见和建议。

　　董事会会议召开前，第二届董事会审计与风险管理委员会第四次会议、提名委员会第三次会议审议并通过了相关议题。

　　监事会会议由监事会主席于淑华主持，监事李淑华、王涛参加了会议。会议逐项审议并通过了公司2016年内部控制自我评价报告、2017年全面风险管理报告、2017年监事会工作要点三项议案。

　　股东会会议由股东国机集团代表谢东钢主持，股东中汽代表夏洪卫参加了会议，全体董事、监事、公司领导、总经理助理列席了会议。会议审议并通过公司2016年度董事会工作报告、2016年度监事会工作报告、2016年度财务决算、2016年度利润分配方案、2017年度财务预算五项议案。

　　2017年，公司董事会、监事会将一如既往做好对公司重大问题的科学决策与监督，全力支持经理层推动“双创驱动拓展新领域、解决方案增加客户价值、降本增效提升性价比、瘦身健体提高资产效率”四大战略主题的实施，保障公司2017年各项工作目标顺利实现。

　　                                                                               董事会办公室 赵晓霞

　　                                                                                  2017年4月21日